Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2009, a las once horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social. Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Distribución del resultado.

Segundo.- Reparto de un dividendo de 0,64 euros por acción con cargo a reservas disponibles.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales al objeto de introducir limitaciones a la actual libre transmisibilidad de acciones entre accionistas. Nueva redacción del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los accionistas un ejemplar de las cuentas anuales que van a someterse a aprobación y un ejemplar del informe-propuesta de los administradores sobre la modificación estatutaria, que incluye el texto de la nueva redacción que se propone. Todos los accionistas tienen derecho al envío inmediato y gratuito de esta documentación.

Valencia, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Ros Mora.