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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de Construcciones Ruafer S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2.009, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Construcciones Ruafer S.A. a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social Calle República de El Salvador nº 15- bajo, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 29 de mayo de 2.009, o, para el caso de no poderse celebrar, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de mayo de 2.009, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos siguientes.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de CONSTRUCCIONES RUAFER S.A.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN.-Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación referente a los asuntos que se describen en el presente orden del día.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Muñoz Martínez.