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Junta general ordinaria de accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y artículo 11 de los Estatutos, convoca la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo 1 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará, en el domicilio socia,l en San Cristóbal de La Laguna, polígono industrial “Los Majuelos”, polígono 5, manzana 1, edificio 1, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria así como propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta, y si procede, aprobación de reducción del capital, con devolución de aportaciones a los socios, en la cifra de trescientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y un euros con veinte céntimos, esto es, hasta la cifra de ocho millones ciento cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis euros con setenta céntimos, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en dos euros con ochenta céntimos, esto es, a cincuenta y siete euros con treinta céntimos de valor nominal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y solicitar la documentación relativa a los acuerdos a tomar y el informe sobre las mismas, en el domicilio social, y solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Carlos Francisco Díaz.