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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la mercantil MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO.S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Carretera De Dolores, km. 1 Torre Pacheco-Murcia, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 6 de junio de 2009, en el mismo lugar, a las diecinueve treinta horas. Sera objeto de dicha Junta General la deliberación y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO.S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación, si procede, del nombramiento por cooptación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, de D. FRANCISCO ALCAZAR TOMAS.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto integro de los informes y documentos a que se refieren los citados artículos, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Torre Pacheco., 13 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D.ª María Soledad Pardo Gutiérrez.