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Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las once horas del día 27 de febrero de 2008, en la calle Estibaliz, número 13 B, de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo dia, en el mismo lugar, a las doce horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión, de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007.

Segundo.-

Cambio del modelo de convocatoria de Juntas en Estatutos.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de enero de 2009.- Los Administradores, Carlos J. García Moreno y José Miguel Gallego Paniagua.