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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de junio de 2009, a las 13 horas, en el domicilio social de la misma, Montalbán, 5, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 10 de junio a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.- Sustitución, si procede, de la Entidad Gestora.

Sexto.- Sustitución, si procede, de la Entidad Depositaria.

Séptimo.- Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.- Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y otras normas de desarrollo.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio. Asimismo, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Madrid, a, 15 de abril de 2009.- D. Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.