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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, ha resuelto convocar la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de mayo de 2009 a las 11.30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Fijación en su caso de la retribución para los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- En su caso delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2009.- Heinz Oermann, Secretario del Consejo de Administración.