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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio sito en Donostia, calle Portuetxe, 53B, Oficina 215, el próximo día 25 de mayo de 2009, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Donostia-San Sebastián, 31 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María Aránzazu Tapia Otaegui.