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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Formigal, Sociedad Anónima” que tendrá lugar en Zaragoza, en el domicilio en calle Plaza Aragón número 1, el próximo día 26 de febrero de 2009, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2008.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-

Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144,1, c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y a los informes de gestión y de Auditores de Cuentas. Asimismo tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Zaragoza, 19 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Serrano Gill de Albornoz.