Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social,sito en la crta de Valencia , Km. 8,500, el dia 25 de Febrero de 2009 a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o en su defecto el dia 26 de Febrero 2009 a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria y el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobacion del Acta de la Junta anterior.

Segundo.-

Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdida y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestion correspondiente al ejercicio 2007/2008, asi como la aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Administracion durante dicho ejercicio.

Tercero.-

Examen y aprobacion, en su caso de la propuesta de aplicacion del resultado correspondiente al ejercicio 2007/2008.

Cuarto.-

Cese, reeleccion o nombramiento de Consejeros en su caso.

Se hace contar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Dia.

Zaragoza, 16 de enero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª M.ª Paz Vivo Campo.