Convocatoria Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Danone, Sociedad Anónima”, a celebrar en el domicilio social, Calle Buenos Aires, nº 21, Barcelona, el día 11 mayo de 2009, a las 10.30 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, individuales y consolidadas, así como del Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008 y recalificación de reservas sociales.
- Segundo.-
- Nombramiento, reelección y fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada y su remuneración.
- Tercero.-
- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2009.
- Cuarto.-
- Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias y de la sociedad dominante dentro de los límites legales.
- Quinto.-
- Elevación a público de los acuerdos que se tomen y delegación de facultades.
- Sexto.-
- Ruegos y preguntas.
- Séptimo.-
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del Orden del día.
Barcelona, 24 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier-Emilio Robles González.