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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4º Derecha, de Madrid, a las doce horas del día 22 de abril de de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 23 de abril de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, (Cuentas Anuales e Informe de Gestión) así como el informe del Auditor de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 18 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo. José Ramón del Caño Palop.