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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la sociedad INTER MELTON 2.000, S.A., a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Maracaibo número 26, el próximo día 30 de abril de 2009, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de nuevo órgano de administración, por renuncia al cargo del administrador único anterior.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Conforme al artículo 112 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, informaciones o aclaraciones sobre los asuntos del Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celabración de la Junta.

Barcelona, 5 de marzo de 2009.- El Administrador único, D. Joaquín Buera Martín.