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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de “Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima”, de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en los términos que a continuación se indican: Fecha: 30 de noviembre de 2009 (lunes), a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 1 de diciembre de 2009 (martes), a las doce horas, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta General Extraordinaria se celebre en primera convocatoria. Lugar: En el domicilio social, calle Antonio Maura, n.º 14-1.ª planta, 28014 Madrid.

Orden del día

Primero.- Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal.

Segundo.- Documentación de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria todos los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General Extraordinaria por medio de otra persona.

Madrid, 27 de octubre de 2009.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Ángel Varela Varas.