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Convocatoria de junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fiol Roca Sociedad anónima, a la junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube número diez, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 2009, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, mediante la amortización de las 4.049 acciones que la sociedad tiene en cartera y consiguiente modificación del artículo cinco de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que el informe a que se refiere el artículo 144 a) de la Ley de Sociedades anónimas se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes pueden solicitar también el envío gratuito del mismo.

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de administración. Pascual Pérez Ocaña.