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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de GESTORA DE LA COVATILLA BEJAR, S.A., en reunión celebrada el pasado 26 de enero de 2009, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Colón, situado en la C/ Colón nº 42, de Béjar, a las 17,00 horas del día 27 de marzo de 2009, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de GESTORA DE LA COVATILLA BEJAR, S.A., correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre del año 2007 y el 30 de septiembre del año 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-

Informe de Gestión.

Cuarto.-

Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-

Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona. Los accionistas tienen a su disposición los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, a fin de examinar los mismos, si así lo desean, en la Sede Social, y a obtener información de acuerdo con lo previsto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Béjar, 24 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Montero Moral.