Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en Barcelona, calle Córcega, 370, 3°-1°, el próximo día 4 de noviembre de 2.009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 5, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.008, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión.

Segundo.- Censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración a lo largo del mencionado ejercicio.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (balance, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Barcelona, 15 de septiembre de 2009.- Administrador, Josep Mª Prats Llurba.