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Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28100 Alcobendas, calle José Echegaray, 8, el día 2 de noviembre de 2009, a las 12,00 horas en primera convocatoria; y el día 3 de noviembre de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 16 de junio de 2009, en segunda convocatoria y que fueron los siguientes: - Se aprueban las cuentas e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008. - Destinar a reservas los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2008. - Nombrar de nuevo Administrador Único de la Sociedad, por plazo estatutario de cinco años a don Juan Vinuesa Cortázar, vecino de Alcobendas (Madrid), C/ Begonia 100, con DNI 51950372-L.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a públicos y registro del acuerdo que se adopte.

Todo accionista tiene derecho a examinar y obtener de forma gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta en el domicilio social de la Sociedad.

Alcobendas, 7 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Juan Vinuesa Cortázar.