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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca, a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Hospitalet de Llobregat, Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 3, el día 19 de noviembre de 2009, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la composición del órgano de administración de la sociedad, cesando la totalidad de sus miembros y nombrando nuevos consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Nombramiento, en otro caso, de Interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta general, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de esta convocatoria los accionistas podrán ejercitar su derecho a la información, así como solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Hospitalet de Llobregat, 23 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Castro Andrade.