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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de septiembre de 2009 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en el punto kilométrico 7,5 de la Carretera A-342 de Cabra a Monturque (Córdoba), a las 9:30 horas del día 3 de noviembre de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero anterior.

En Córdoba a, 10 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Thomas Francois Herve Spitaels.