Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y a continuación extraordinaria de accionistas, que se celebrara en el domicilio social, sito en 08186, Lliça d´Amunt (Barcelona), Polígono Moll d´en Fonolleda, nave 17, avenida Països Catalans, sin número, en primera convocatoria el próximo día 26 de octubre a las trece horas, o en su caso en segunda convocatoria, el día 27 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mencionados documentos.

Lliça d´Amunt (Barcelona) a, 3 de septiembre de 2009.- El Consejero Delegado, David Caminal Pascual.