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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración de 12 de agosto de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 15 de octubre de 2009, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio profesional del Notario don Ángel Almoguera Gómez, Paseo de la Castellana, nº 120, 4º, 5ª, a las 12 horas y el 16 de octubre de 2009, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2008, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión de los administradores en el ejercicio 2008.

Tercero.- Asuntos propuestos por el accionista D. Emilio Menéndez Elvira: Información sobre el Proyecto de “Quintanilla de Combarros”. Enajenación de activos de la compañía. Deudas pendientes con acreedores. Examen del Libro de Actas del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales sometidas a aprobación.

Madrid, 13 de agosto de 2009.- Jesús Alonso González, Secretario del Consejo de Administración.