Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en los salones del restaurante "Buttarelli", calle Carmen Calzado, número 10, de Alcalá de Henares (Madrid), el día 4 de septiembre de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la transformación en sociedad limitada y adecuación de los Estatutos y reducción del capital social al desembolsado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del cese y nombramiento del Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcalá de Henares, 30 de mayo de 2009.- El Administrador único, Eduardo Chicharro Calleja.