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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 1 de septiembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación y contratación de una nueva sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva para una parte del patrimonio de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación, interpretación y ejecución, en su caso, de los acuerdos que adopte la Junta general.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 20 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amaya Navazo Rui-Wamba.