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Junta general ordinaria.

Por acuerdo y encargo del Administrador único, don Jesús Arribas Arribas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social, calle Puerto Alto, 26, de Madrid, en primera convocatoria el día 25 de abril de 2009, a las dieciocho horas, y en su caso, el día 26 de abril de 2009, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio), todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008.

Segundo.-

Aprobación del acta.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 97 Real Decreto 1564/1989 y Ley 7/2006).

Madrid, 9 de febrero de 2009.- El Administrador único, Jesús Arribas Arribas.