Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a todos los socios para la reunión, que tendrá lugar el próximo día 3 de agosto, a las 12:00, en el domicilio social de nuestras oficinas avenida Ciudad de Huelva, s/n, de Punta Umbría, Huelva, y en su caso, el día 4 de agosto de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para la aprobación de las cuentas anuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tiene a su disposición en la sociedad, la documentación obrante hasta la fecha, referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, poniendo así mismo en su conocimiento, el derecho de los señores accionistas a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación, todo ello de conformidad con el art. 112 de LSA y demás correlativos.

Punta Umbría, 29 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.