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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2009, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Garay, nº 5 en Murcia capital, el día 1 de Agosto de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas.

En Murcia, 16 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Hotel Amara Plaza ,Sociedad Anónima representado por D. Pablo Couto Sagredo.