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Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a .la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle de Gaztambide, n.º 11 - 4º D, el día 12 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar dicha documentación, siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de enero de 2009.- Mª Pilar López Mazariegos, Presidente del Consejo de Administración.