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El Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 10 de marzo de 2009, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 10 de marzo de 2009, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día:

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Mahón, 15 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Tomás-L. Ques Cañellas.