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Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, avenida País Valenciano, 220, de Benissa, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2008, y del informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendo y aplicación de reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ratificación actuaciones del apoderado de la sociedad.

Quinto.- Dar cuenta de la venta de la última fase "Monte Pego II".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en horas laborables, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta.

Benissa, 11 de mayo de 2009.- Administradora Única, Lydie Vastiau.