Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, C/ Manuel Tovar, 36, a las 17 h, el próximo martes 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, todo ello de "Promociones, Edificios y Contratas, S.A.".

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008, todo ello referido a las cuentas consolidadas.

Tercero.- Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2009.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009.

Sexto.- Decisión del destino de las acciones existentes en la autocartera.

Séptimo.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Octavo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Noveno.- Aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como los informes de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Juan-Aracil Elejabeitia.