Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Inmobiliaria "Víctor Hugo, Sociedad Anónima", en su reunión del 25 de marzo de 2009 y en cumplimiento del artículo 13 de sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2009, a las trece horas, en su domicilio social, calle Sagasta, número 4, de Madrid, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 24 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Información sobre las inversiones.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 25 de marzo de 2009.- Octavio Ángel Gárate Moscoso, Secretario del Consejo de Administración.