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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el hotel "Pozuelo", c.º de las Huertas, 2, edif. 5, el día 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en los mismos lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen del informe del Auditor de cuentas, y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio económico 2008 y de la gestión del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas, Auditor y suplente.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 101 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se comunica a los accionistas sobre la presencia de un Notario en la Junta, para que levante acta de la misma. Están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de los mismos si así se solicita.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 5 de mayo de 2009.- Ignacio Cándido Pomar Gomá, Administrador único.