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Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta Genral Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Esposos Curie, n.º 35, de Villares de la Reina (Salamanca), el día 26 de junio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2009 a las 19 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión del ejercicio 2008 y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria celebrada.

Se recuerda a los señores accionistas: a) Que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales, como el informe de gestión y el informe de auditoría, se encuentran a su disposicion en el domicilio social. b) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignando en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Villares de la Reina, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Torres García.