Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, s/n, el próximo 25 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Sres. accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Benito Núñez-Lagos.