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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El administrador único de la sociedad Figueira Construcciones, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Guilloi, 1 Lugar de Imo, municipio de Dodro - A Coruña; el día 26 de junio de 2009, a las 17:30 horas, o en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2009 a las 17:30 horas, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la comprobación de la Junta General.

Dodro, 12 de mayo de 2009.- Administradora Única, María del Carmen Figueira Diéguez.