Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a la Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada (Madrid), Polígono Industrial Cobo Calleja, La Vecilla número 11, el día 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2008, así como de la gestión de los administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.- Prorrogar por un año como auditores de la Sociedad a “PKF-Audiec, Sociedad Anónima” con el número S-0647 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con Código de Identificación Fiscal A-58342460, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de gestión y los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador, Xavier Gassó Espina.