Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

En mi condición de Consejero y Presidente de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Padilla, número 17, de Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de las vacantes producidas en el Consejo de Administración de la Sociedad por fallecimiento y renuncia de Administradores.

Segundo.- Nombramiento de Administradores para cubrir las vacantes del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Ocharán Aburto.