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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Mediterráneo, número 50, de Onda (Castellón), el día 23 de junio de 2009, a las once horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2009, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el mismo día a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente: Orden del Día: Primero: Constitución de la Junta General Extraordinaria. Segundo: Examen y aprobación en su caso de la modificación de los Estatutos Sociales, de la mercantil REALONDA, S.A. Tercero: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación en dichas Juntas Ordinaria y Extraordinaria y el informe del auditor de cuentas.

Onda, 7 de mayo de 2009.- El Secretario: D. Juan Antonio Ramos Mezquita.