Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 19 de enero de 2009, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Muntaner, 239-253, ático, Barcelona, 08021, el día 6 de marzo de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cambio del domicilio social.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.-

Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Delegación especial de facultades, si procede.

Séptimo.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Tienen derecho de asistencia y voto todos los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Madrid, 26 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Peña Boada.