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Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 5 de marzo de 2009, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, 73, de Madrid y en segunda convocatoria el día 6 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Autorización para el traspaso de activos que forman parte de la cartera de CEBAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

Madrid, 28 de enero de 2009.- Dª. Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.