Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por haber sido solicitado por el socio de la sociedad Don Ahmed Ahmed Nassar Magued, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Glorieta de Ruiz Jiménez número 4, piso 4º izquierda, el próximo día 18 de junio de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su caso y si a ello hubiere lugar al día siguiente 19 de Junio de 2009, a las 17:30 horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Secretario y Presidente de la Junta.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de los ejercicios 2007 y 2008.

Cuarto.- Informe sobre la capacidad de gestión de la sociedad por parte de la administración a la vista de la ausencia física de la sede de la sociedad.

Quinto.- Decisiones a tomar con la sociedad con arreglo al artículo 260.1.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Propuesta de la venta de las acciones del resto de los socios al accionista solicitante de esta Junta General Extraordinaria.

Séptimo.- Reducción y simultánea ampliación de capital.

Octavo.- Acción de responsabilidad contra el que ha sido el Administrador de hecho y de derecho de esta sociedad Don Ahmed Ahmed Nassar Magued.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentra en el domicilio social y a su disposición, el Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias referidos a los 31 de diciembre de 2007 y 2008; así como un informe emitido por el órgano de administración de la sociedad, quedando asimismo informados de su derecho a examinar el informe y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, D. Ahmed Moustafa Abdei Hamid Kandil.