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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Los Administradores Solidarios de esta sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, convocan a los señores accionistas de la compañía COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2009 a las diecisiete treinta horas en el domicilio social de la compañía sito en Alcañiz (Teruel) en Paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2009 a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2008, así como la gestión de los administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcañiz (Teruel), 6 de mayo de 2009.- Los Administradores Solidarios, Don Sebastián Senante Macipe, Don Eduardo Mestre Palacín.