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Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Ceder Cuenca Minera, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 29 de junio de 2009 a las once horas en la sede de la sociedad sita en calle Concha Espina 1 de Minas de Riotinto y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Minas de Riotinto, 4 de mayo de 2009.- D. Eduardo Delgado Molina, Secretario del Consejo de Administración.