Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria, en Sevilla, C/ Aviación, 101 (Pol. Ind. Calonge) y en Segunda Convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a los Administradores para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la junta, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o instar su envío.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Briones Pérez de la Blanca.