Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en Barcelona calle Gran Vía 418 bajos, en primera convocatoria el día 27 de mayo a las nueve horas y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo a la misma hora y mismo lugar, para resolver sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Acuerdo de reducción de capital para asumir las pérdidas acumuladas.

Quinto.- Acuerdo de ampliación de capital.

Sexto.- Revocación del cargo de administrador y nuevo nombramiento.

Séptimo.- Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que acrediten en el acto de la junta mediante documento público la titularidad de las acciones que representan. A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la junta y el texto íntegro de los acuerdos o pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 27 de abril de 2009.- El administrador. Doña Ramona García Graells.