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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Sant Quirze del Vallés, calle J. Cuatrecasas i Arumí, n.º 2, el día 26 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante dicho ejercicio y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Reelección de Auditor de cuentas a la sociedad "Gestión y Auditoría de Empresas, S.L." por el plazo de 1 año.

Tercero.- Facultar a alguno o algunos de los Consejeros para elevar a público los acuerdos adoptados, en lo menester.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; se hace constar asimismo, que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Finalmente, se hace constar el derecho de los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Sant Quirze del Vallés, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Costa Barrés.