Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la sociedad "Metalur, Sociedad Anónima" (en adelante, la “Sociedad”), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Génova, número 27, 1.ª planta, a las quince horas treinta minutos del día 15 de junio de 2009; y en segunda convocatoria, el día 16 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la "Sociedad" (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión de la "Sociedad" efectuada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la "Sociedad", los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar los informes o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- Don Clemente González Soler, Administrador único.