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Junta General Ordinaria de Impendium, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Cultural Bohemios, c/ Bohemios, 1, de Madrid, el día 20 de Junio de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de supresión del compromiso de recompra de las acciones a los socios por parte de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Raimundo Díaz Novillo, Presidente del Consejo de Administración.