Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrarán en el domicilio social sito en Pamplona, Avenida Sancho el Fuerte, 25, 1.º, el día 24 de junio de 2009, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social realizada durante dicho ejercicio.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la información y documentación legalmente previstos.

Pamplona, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña M.ª Teresa Azcona San Julián.